请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的

失掉“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票光阴:2019年5月13日交易日上午9:30~11:30。

三、提案编码 本次股东大会提案编码表: ■ 四、缺席现场股东大会会议登记办法 1、登记办法: (1)缺席会议的个人股东请持自己身份证或其他可以标明其身份的有效证件、股东账户卡原件(拜托署理人缺席的, 特此布告,参加网络投票的具体操作流程见附件1, 3、网络投票期间,对拜托人在本授权拜托书中未作具体指示的,请持自己身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书料理登记手续;拜托署理人缺席会议的。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种办法, 3、本次股东大会的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件跟 公司章程的规定,下午13:30-16:00, 本公司及董事会全体成员保障信息表露的内容真实、精确、完整, 5、会议召创办法:现场表决与网络投票相联合 公司将通过深圳证券交易所交易系统跟 互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其署理人, 华塑控股股份有限公司 董事会 二〇一九年五月九日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票程序: 1、投票代码:360509 2、投票简称:华塑投票 3、填报表决看法: 本次股东大会议案为非累积投票议案, 华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》跟 巨潮资讯网()上刊登了《对于召开2018年年度股东大会的通知》,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的光阴为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意光阴,如投票系统遇突发重大事件的影响, 七、备查文件 建议召开本次股东大会的董事会决议,通过信函或传真办法登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件,信函抵达邮戳跟 传真抵达日应不迟于2019年5月10日16:00,便当公司全体股东行使表决权,上午9:00-11:30,停止光阴为2019年5月13日15:00,假如同一表决权涌现反复投票表决的。

具体情况详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》跟 巨潮资讯网上表露的相关布告, 六、其他注意事项 1、接洽办法: 接洽人:何欣 接洽电话:028-85365657 传真:028-85365657 接洽地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田核心1504室 邮编:610041 2、本次股东大会缺席现场会议的股东食宿、交通用度自理,署理人须持授权拜托书、自己身份证、拜托人身份证及拜托人股东账户卡原件)料理登记手续, 4、会议召开的光阴: (1)现场会议光阴:2019年5月13日(星期一)下午14:30 (2)网络投票光阴: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的光阴为2019年5月13日交易日上午9:30~11:30,为进一步维护投资者的正当权益。

可登录在规定光阴内通过深交所互联网投票系统进行投票,股东能够在网络投票光阴内通过上述系统行使表决权。

下午13:00~15:00; 2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票, 8、现场会议地点:四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田核心15楼公司会议室, 附件2: 授权拜托书 兹拜托____________教员(女士)代表自己(本单位)缺席华塑控股股份有限公司2018年年度股东大会, 二、会议审议事项 1、《2018年年度报告及摘要》 2、《2018年度董事会工作报告》 3、《2018年度监事会工作报告》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润调配方案》 6、《对于续聘会计师事务所的议案》 上述议案已经公司十届董事会第二十五次会议、十届监事会第十次会议审议通过。

署理人须持有自己身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权拜托书料理登记手续,股东能够通过深交所交易系统跟 互联网投票系统(网址为:)参加投票, 6、会议的股权登记日: 2019年5月8日(星期三) 7、会议缺席关于象: (1)截止2019年5月8日下午深圳证券交易所收市后,具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统查阅,该署理人不必是股东自己; (2)公司董事、监事及高档治理人员; (3)公司聘请的见证律师, 2、股东获取身份认证的具体流程 依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定料理身份认证,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

(3)股东可按以上要求以信函、传真的办法进行登记, 3、股东依据获取的服务密码或数字证书。

(2)缺席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,并授权其代为行使表决权。

受托人有权按本人的意愿进行表决,则本次会议的进程另行通知,现将公司对于召开2018年年度股东大会的有关事项再次通知如下: 一、召开会议的基础情况 1、股东大会届次:2018年年度股东大会 2、召集人:公司十届董事会 2019年4月18日,以第一次投票表决效果为准,填报表决看法:同意、反关于、弃权, 3、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田核心1504室。

公司十届董事会第二十五次会议审议通过《对于召开2018年年度股东大会的议案》。

,表决看法如下: ■ 拜托人持股数量: 拜托人股东账户: 拜托人盖章/签名: 拜托人营业执照/身份证号码: 受托人签名: 受托人身份证号: 拜托日期: 授权拜托书有效期: 备注:拜托人应在拜托书中“同意”、“反关于”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、接洽人、接洽电话, 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的光阴为2019年5月12日15:00,本次股东大会采取现场投票与网络投票相联合的办法, 2、会议登记光阴:2019年5月10日,。



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